Как сообщает "Коммерсант", в Москве арестованы трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 млрд рублей.

Решение об аресте руководителей группы «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и падел-клубов в Москве и Петербурге Александра Михальчука вынес 25 июня Мещанский суд столицы.

Издание отмечает, что  "по версии правоохранителей, все трое являлись так называемыми банковскими платежными агентами, через которых в 2022–2023 годах на подставных лиц (дропов) через похищенные персональные данные были зарегистрированы более 24 тыс. Qiwi-кошельков (не привязаны к банковским счетам). Через платежные терминалы одноименной системы с их помощью из России за границу, по данным МВД, злоумышленники вывели более 30 млрд руб. При этом полицейские установили, что Qiwi-кошельки использовались не только для кражи и вывода денег, но и для ведения теневого бизнеса (нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы), а также торговли наркотиками".